BVI Financial Services Commission (BVI FSC)

ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการบริการทางการเงินบริติชเวอร์จินไอส์แลนด์ (BVI Financial Services Commission – BVI FSC) เป็นองค์กรกำกับดูแลทางการเงินอิสระภายใต้กฎหมาย Financial Services Commission Act, 2001 โดยมีหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบ และออกใบอนุญาตสำหรับบริการทางการเงินทุกประเภทในเขตแดนและจากบริติชเวอร์จินไอส์แลนด์ (BVI) ตั้งแต่ธุรกิจประกันภัย ธนาคาร ไปจนถึงกองทุนรวมและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex)

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

BVI FSC ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2001 ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการบริการทางการเงิน ซึ่งแยกหน้าที่การกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐเดิม (Financial Services Department) มายังองค์กรอิสระนี้อย่างสมบูรณ์ในปี 2002 นับตั้งแต่ก่อตั้ง BVI FSC ได้พัฒนาบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ พร้อมเปิดสำนักงานตัวแทนในฮ่องกงเมื่อปี 2014 เพื่อขยายความร่วมมือกับตลาดเอเชียแปซิฟิก

อำนาจทางกฎหมายและขอบเขตการกำกับดูแล

BVI FSC ดำเนินงานภายใต้กรอบกฎหมายหลัก 3 ฉบับ:
1. Financial Services Commission Act, 2001 (กำหนดโครงสร้างองค์กร)
2. Regulatory Code 2009 (ระเบียบการปฏิบัติสำหรับสถาบันการเงิน)
3. Securities and Investment Business Act, 2010 (ควบคุมธุรกิจหลักทรัพย์และฟอเร็กซ์)

ขอบเขตการกำกับดูแลครอบคลุม 7 หมวดธุรกิจหลัก:
– ธนาคารและบริการทรัสตี
– ประกันภัย
– ตัวแทนจดทะเบียนบริษัท
– ธุรกิจลงทุน (รวมถึงฟอเร็กซ์)
– บริการด้านล้มละลาย
– การจัดการกองทุน
– การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

หน้าที่หลักและกระบวนการตรวจสอบ

BVI FSC มุ่งเน้น 4 ภารกิจหลัก:
1. ออกใบอนุญาตและตรวจสอบความเหมาะสมของบริษัท金融服务
2. ป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
3. ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเงินสู่สาธารณะ
4. รักษามาตรฐานวิชาชีพผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ให้บริการฟอเร็กซ์ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด:
– จัดตั้งบริษัทใน BVI พร้อมสำนักงานจริง
– มีพนักงานประจำอย่างน้อย 1 คน
– ยื่นแผนธุรกิจและประวัติผู้บริหาร
– ผ่านกระบวนการตรวจสอบ 40 วันทำการ

ช่องทางติดต่อ

สำนักงานใหญ่:
British Virgin Islands Financial Services Commission
เลขที่ 60 ถนนเมน, โรดทาวน์, ตอร์โตลา
บริติชเวอร์จินไอส์แลนด์
โทร: +1-284-541-6217
อีเมล: [email protected]

สำนักงานตัวแทนเอเชีย:
ชั้น 18 อาคารฮาร์เบอร์เซ็นเตอร์
ถนนคอนนอท ฮ่องกง
โทร: +852-5806-1859

วิธีตรวจสอบสถานะการควบคุม

ขั้นตอนตรวจสอบบริษัทภายใต้การกำกับดูแล BVI FSC:
1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.bvifsc.vg
2. เลือกเมนู “Online Services” > “Certificate Verification”
3. ป้อนหมายเลขใบรับรองบริษัท (ขึ้นต้นด้วยเลข 8 หลัก)
4. ระบบแสดงผลสถานะปัจจุบัน ชื่อบริษัท และวันที่จดทะเบียน

กรณีไม่มีหมายเลขใบรับรอง:
1. ใช้บริการ “Registry Search” ในเมนูเดียวกัน
2. ป้อนชื่อบริษัทหรือเลขทะเบียน
3. ชำระค่าธรรมเนียม 50 USD ผ่านระบบออนไลน์
4. ดาวน์โหลดรายงานการตรวจสอบ