Malta Financial Services Authority (MFSA)

Thông tin cơ bản về Malta Financial Services Authority (MFSA)

Cơ quan Giám sát Tài chính Malta (MFSA) là cơ quan quản lý tài chính duy nhất tại Malta, được thành lập ngày 23/07/2002 theo Đạo luật MFSA (Chương 330). MFSA kế thừa chức năng từ Ngân hàng Trung ương Malta, Sở Giao dịch Chứng khoán Malta và Trung tâm Dịch vụ Tài chính Malta. Trụ sở chính đặt tại Triq l-Imdina, Birkirkara, với ngân sách hàng năm khoảng 26 triệu EUR và hơn 300 nhân viên.

Bối cảnh thành lập và lịch sử phát triển

MFSA ra đời trong bối cảnh Malta cải cách hệ thống tài chính để hội nhập EU. Từ năm 2018, cơ quan mở rộng phạm vi quản lý sang tài sản tài chính ảo (Virtual Financial Assets). Hiện MFSA tham gia các tổ chức quốc tế như EBA, EIOPA, ESMA, IOSCO và IAIS, đồng thời là thành viên Cơ chế Giám sát Đơn lẻ (SSM) của ECB.

Thẩm quyền pháp lý và cơ sở giám sát

Hoạt động dựa trên 3 trụ cột chính:
1. Đạo luật MFSA 2002 quy định vai trò bảo vệ người tiêu dùng, ổn định thị trường
2. Tuân thủ khung pháp lý EU (CRD IV, MiFID II, AIFMD)
3. Tham gia các thỏa thuận đa phương với 29 quốc gia về trao đổi thông tin

Trách nhiệm và phạm vi giám sát

MFSA quản lý toàn diện 8 lĩnh vực trọng yếu:
– Ngân hàng và tổ chức tín dụng
– Công ty bảo hiểm và môi giới bảo hiểm
– Dịch vụ đầu tư và quỹ tập thể
– Tài sản ảo (VFA) và fintech
– Thị trường chứng khoán và sàn giao dịch
– Quản lý quỹ hưu trí
– Cung cấp dịch vụ công ty
– Tuân thủ AML/CFT

Thông tin liên hệ chính thức

Trụ sở chính:
Triq l-Imdina, Zone 1
Central Business District, Birkirkara CBD1010
Điện thoại: +356 2548 8248 (tham khảo từ nguồn công khai)
Email: [email protected]
Website chính thức: https://www.mfsa.mt

Cách kiểm tra doanh nghiệp được cấp phép

Thực hiện 3 bước:
1. Truy cập Financial Services Register
2. Nhập tên công ty hoặc số giấy phép
3. Xác nhận thông tin giấy phép, phạm hoạt động và trạng thái hiện tại
Hệ thống cập nhật real-time và miễn phí sử dụng