Securities Commission of The Bahamas (SCB)

Informasi Dasar

Securities Commission of The Bahamas (SCB) adalah badan pengawas keuangan resmi Bahama yang bertanggung jawab atas regulasi pasar modal, dana investasi, dan penyedia layanan keuangan. Situs resmi: scb.gov.bs. Didirikan pada tahun 1995, SCB beroperasi di bawah Kementerian Keuangan Bahama dengan kantor pusat di Nassau. Tujuan utamanya adalah memastikan transparansi pasar, melindungi investor, dan mencegah risiko finansial melalui kerangka regulasi yang ketat.

Latar Belakang & Sejarah

SCB dibentuk melalui Undang-Undang Dewan Sekuritas 1995, menggantikan badan sebelumnya yaitu Securities Board of the Bahamas. Pada 2011, kerangka hukumnya diperbarui melalui Undang-Undang Industri Sekuritas (SIA), yang memperluas kewenangannya untuk mencakup pengawasan dana investasi, layanan keuangan korporasi, dan aset digital. Pada 2019, SCB mulai mengimplementasikan Undang-Undang Aset Digital dan Bursa Terdaftar (DARE Act) untuk merespons perkembangan fintech.

Kewenangan Hukum & Dasar Regulasi

SCB mengatur pasar berdasarkan tiga legislasi utama:

• Undang-Undang Industri Sekuritas 2011 (SIA) – Mengatur transaksi sekuritas, perantara keuangan, dan perlindungan investor.
• Undang-Undang Dana Investasi 2019 (IFA) – Fokus pada pengawasan dana bersama, hedge fund, dan reksa dana.
• Undang-Undang Penyedia Layanan Keuangan & Korporasi 2000 (FCSPA) – Mengawasi layanan konsultasi keuangan dan korporasi.
• DARE Act 2023 – Regulasi khusus untuk aset kripto dan platform perdagangan digital.

Tugas & Ruang Lingkup Pengawasan

SCB memiliki tanggung jawab utama sebagai berikut:

• Regulasi Pasar Forex – Memastikan broker forex mematuhi persyaratan SI (Security Investment License), termasuk modal minimum dan kebijakan AML/CFT.
• Pengawasan Aset Digital – Mengatur bursa kripto, penawaran token (ITO), dan layanan dompet digital sesuai DARE Act.
• Pemantauan Anti-Pencucian Uang – Menegakkan verifikasi identitas nasabah (KYC) dan pelaporan transaksi mencurigakan.
• Edukasi Investor – Menyediakan panduan risiko investasi dan mekanisme pengaduan publik.

Kontak & Alamat Resmi

• Telepon: +1 (242) 397-4100 (Nassau)
• Faks: +1 (242) 356-7530
• Email: [email protected]
• Alamat Kantor: Poinciana House, 2nd Floor, 31A East Bay Street, Nassau, Bahama.

Cara Verifikasi Lisensi Perusahaan

1. Kunjungi halaman utama SCB: scb.gov.bs.
2. Cari bagian “Registrant Licensee Status Search” di footer situs.
3. Pilih kategori “SIA Registrants” untuk melihat daftar perusahaan berlisensi.
4. Gunakan fitur Ctrl+F untuk mencari nama perusahaan atau nomor lisensi.