Danish Financial Supervisory Authority (FSA)

Thông tin cơ bản về Cơ quan Giám sát Tài chính Đan Mạch (Finanstilsynet)

Finanstilsynet là cơ quan giám sát tài chính quốc gia trực thuộc Bộ Công nghiệp, Kinh doanh và Tài chính Đan Mạch. Được thành lập năm 1988 thông qua việc hợp nhất Cơ quan Giám sát Ngân hàng & Tiết kiệm và Cơ quan Giám sát Bảo hiểm, tổ chức này có trụ sở chính tại thủ đô Copenhagen. Tầm nhìn của Finanstilsynet tập trung vào việc duy trì sự ổn định hệ thống tài chính và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Bối cảnh lịch sử và quá trình phát triển

Trong giai đoạn 1980-1990, ngành tài chính Đan Mạch trải qua nhiều biến động với sự xuất hiện của các sản phẩm tài chính phức tạp. Các vụ bê bối rửa tiền nghiêm trọng, đặc biệt vụ án ngân hàng năm 2018 với 200 tỷ Euro giao dịch đáng ngờ, thúc đẩy chính phủ tái cấu trúc hệ thống giám sát. Năm 2020, Finanstilsynet được bổ sung thẩm quyền giám sát các tổ chức fintech và tài sản số theo Luật Phòng chống Rửa tiền sửa đổi.

Cơ sở pháp lý và thẩm quyền giám sát

Hoạt động giám sát dựa trên 03 trụ cột pháp lý chính:
1. Luật Kinh doanh Tài chính (Consolidating Act no. 457/2019)
2. Luật Chứng khoán (Act no. 650/2017)
3. Luật Phòng chống Rửa tiền (Act no. 1782/2020)
Các văn bản pháp quy chỉ có hiệu lực khi được công bố bằng tiếng Đan Mạch. Finanstilsynet có quyền xử phạt đến 10% doanh thu toàn cầu của tổ chức vi phạm.

Phạm vi và nhiệm vụ giám sát

Phạm vi kiểm soát bao trùm 06 lĩnh vực trọng yếu:
1. Hệ thống ngân hàng thương mại và hợp tác xã tín dụng
2. Công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí
3. Trung gian chứng khoán và quản lý quỹ đầu tư
4. Hoạt động phái sinh và bán khống
5. Tuân thủ AML/CFT cho fintech và crypto assets
6. Giám sát an ninh mạng theo quy định DORA EU

Thông tin liên hệ chính thức

Trụ sở chính:
Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup
Điện thoại: +45 4350 8000
Email: [email protected]
Thời gian làm việc: 08:30-16:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu

Cách thức xác minh đơn vị được giám sát

Truy cập Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tại virksomhedsregister.finanstilsynet.dk, sử dụng tính năng:
1. Tìm kiếm nâng cao theo loại hình giấy phép
2. Lọc theo mã số CVR
3. Xuất báo cáo chi tiết có chứa thông tin giám sát
Dữ liệu được cập nhật real-time và cung cấp xác nhận pháp lý đầy đủ