Bank of Lithuania
Banco de Lituania: entidad reguladora líder en Forex, con licencias flexibles y supervisión adaptada a operaciones internacionales.
Etiqueta：Regulación ForexInformación básica
El Banco de Lituania (Lietuvos Bankas) es el principal organismo regulador del mercado financiero en Lituania, incluyendo el sector Forex. Fundado en 1922, opera como banco central y supervisor financiero bajo la Constitución de la República de Lituania y las leyes de la Unión Europea. Su sede central se ubica en Gedimino pr. 6, Vilnius, Lituania. Como miembro del Eurosistema, participa activamente en la formulación de políticas monetarias de la zona euro.
Antecedentes históricos
El Banco de Lituania fue restablecido en 1990 tras la independencia del país de la Unión Soviética. Desde entonces, ha evolucionado para adaptarse a los estándares de la UE, destacándose como un hub fintech europeo. En 2015, implementó un marco regulatorio innovador para servicios de pago y dinero electrónico, acelerando el proceso de licenciamiento a solo 3 meses. Esto atrajo empresas como Revolut, consolidando su posición en el ecosistema financiero global.
Competencias legales y marco regulatorio
Su autoridad se basa en:
- Ley de Mercado de Instrumentos Financieros (2016)
- Directiva MiFID II de la UE
- Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Regulaciones del BCE
El banco supervisa todas las actividades Forex mediante licencias tipo A, B y C, con requisitos de capital desde €50,000 hasta €730,000 según el alcance operativo.
Áreas de supervisión
Sus funciones clave incluyen:
- Licenciamiento de brokers Forex y EMIs/PIs
- Control de cumplimiento AML/CFT
- Auditorías periódicas a entidades reguladas
- Monitoreo de liquidez y adecuación de capital
- Investigación de prácticas fraudulentas
Los brokers deben mantener sistemas de gestión de riesgos certificados y someterse a revisiones trimestrales.
Datos de contacto oficiales
Dirección física:
Lietuvos Bankas
Gedimino pr. 6,
LT-01103 Vilnius, Lituania
Teléfono:
+370 5 268 0000
Correo electrónico:
[email protected]
Horario de atención:
Lunes a viernes: 8:00 – 17:00 (EET)
Verificación de entidades reguladas
Para confirmar el estatus regulatorio de un broker:
- Acceder al portal «Registros Públicos» en lb.lt
- Buscar por nombre comercial o número de licencia
- Verificar los datos en la sección «Entidades Supervisadas»
- Confirmar que la licencia incluya «Servicios de inversión en FX»
Los resultados muestran detalles como capital registrado, historial de sanciones y cobertura geográfica autorizada.
