BVI Financial Services Commission (BVI FSC)

BVI 금융서비스위원회(BVI FSC) 기본 정보

• 공식 명칭: British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC)
• 공식 웹사이트: https://www.bvifsc.vg
• 설립 연도: 2001년 12월 (Financial Services Commission Act, 2001 기반)
• 법적 지위: 자율적 규제 기관(Autonomous Regulatory Authority)
• 본부 소재지: 로드타운, 영국령 버진아일랜드

역사적 배경과 설립 목적

• 2001년 이전 영국령 버진아일랜드 정부의 재무서비스국(Financial Services Department)에서 수행하던 금융 규제 기능을 계승
• 국제금융센터로서의 신뢰성 강화 및 투명한 금융시스템 구축을 목표로 독립 규제기관 설립
• 2002년부터 본격적 업무 개시, 2014년 홍콩에 아시아 대표사무소 개소

법적 권한과 규제 근거

• 주요 규제 법령:
  • Financial Services Commission Act, 2001 (기본법)
  • Securities and Investment Business Act, 2010 (SIBA)
  • BVI Business Companies Act, 2004
• 규제 권한 범위:
  • 은행업·보험·투자자문·신탁업 전반 감독
  • 회사설립·지적재산권 등록 관리
  • AML/CFT(자금세탁방지·테러자금조달방지) 규제 강화

핵심 기능과 규제 영역

• 금융기관 라이선싱: 외환딜러(IB 라이선스)·투자관리사·펀드운용사 등 금융서비스 제공자 인가
• 기업 정보 관리:
  • 법인 등록정보 데이터베이스 운영(Certificate Verification 서비스)
  • Company Registry 검색 기능 제공
• 규제 감시 체계:
  • 정기적·수시 금융기관 검증 실시
  • 국제협력기구(IMF·FATF) 기준 준수 모니터링

공식 연락처 및 접근 방법

• 본부 주소: Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
• 아시아 대표사무소: Suite 3008, 30/F Nine Queen’s Road Central, Hong Kong
• 전화 문의: +1 284 852 1953 (본부), +852 3971 8600 (홍콩사무소)
• 이메일: [email protected]

규제 대상 확인 절차

• 온라인 검증 시스템:
  • 공식 사이트 ‘Online Services’ 메뉴 → ‘Registry Search’ 선택
  • 회사명·등록번호 입력 시 기본정보(상태·설립일자) 확인 가능
• 서면 확인 요청:
  • Certificate of Good Standing 신청(유료 서비스)
  • 등록대리인(Registered Agent) 통해 세부정보 요청 가능