Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)
Cơ quan Quản trị Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA) - Tổ chức giám sát và cấp phép Forex hàng đầu, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn tài chính quốc tế.
Nhãn:Quy định ForexThông tin cơ bản
Cơ quan Giám sát Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA) là cơ quan quản lý tài chính độc lập trực thuộc Chính phủ Cayman Islands, chính thức vận hành từ năm 1997. Trang web chính thức https://cima.ky cung cấp hệ thống đăng ký doanh nghiệp trực tuyến, hướng dẫn pháp lý và cơ sở dữ liệu tra cứu thực thể được cấp phép.
Bối cảnh thành lập & Lịch sử phát triển
Được thành lập theo Đạo luật Cơ quan Tiền tệ 1996 (sửa đổi 2020), CIMA ra đời trong bối cảnh quần đảo này cần củng cố hệ thống giám sát tài chính đáp ứng tiêu chuẩn OECD. Năm 2003, cơ quan tiếp nhận thẩm quyền giám sát các công ty đầu tư chứng khoán từ Ủy ban Chứng khoán Cayman, hoàn thiện mô hình quản lý đa ngành.
Thẩm quyền pháp lý & Căn cứ giám sát
CIMA hoạt động dựa trên 5 trụ cột pháp lý chính:
• Đạo luật Ngân hàng và Công ty Tín dụng (2021 Revision)
• Đạo luật Chứng khoán (2020 Revision)
• Đạo luật Quản lý Rủi ro Bảo hiểm (2021)
• Đạo luật Dịch vụ Tiền tệ (2020 Revision)
• Quy định AML/CFT 2023
Phạm vi trách nhiệm & Lĩnh vực giám sát
CIMA thực hiện 12 chức năng cốt lõi bao gồm:
• Cấp phép và giám sát các tổ chức cung cấp dịch vụ forex
• Kiểm soát hoạt động quỹ phòng hộ và quỹ đầu tư
• Thực thi quy định AML cho các tổ chức tài chính
• Giám sát hệ thống thanh toán xuyên biên giới
• Phát triển khung pháp lý về fintech và tiền số
Thông tin liên hệ chính thức
Trụ sở chính:
Floor 4, Elizabethan Square
PO Box 10052, Grand Cayman KY1-1001
Điện thoại: +1 (345) 949-7089
Email: info@cima.ky
Thời gian làm việc: 8:30-17:00 (GMT-5) từ thứ Hai đến thứ Sáu
Cách thức xác minh đơn vị được cấp phép
Thực hiện 3 bước kiểm tra trực tuyến:
1. Truy cập mục “Regulated Entities” trên website
2. Sử dụng công cụ tìm kiếm theo tên công ty/số giấy phép
3. Đối chiếu thông tin giấy phép hiển thị với các chi tiết:
• Trạng thái “Active” trong mục Licensing Status
• Ngày hết hạn giấy phép (Expiry Date)
• Phạm vi hoạt động được phê duyệt (Approved Activities)