BVI Financial Services Commission (BVI FSC)
La Comisión de Servicios Financieros de Islas Vírgenes Británicas (BVI FSC) regula mercados Forex, valores y servicios de inversión, garantizando supervisión y cumplim...
Etiqueta：Regulación ForexInformación Básica de la BVI Financial Services Commission
La Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (BVI FSC) es un organismo autónomo establecido en diciembre de 2001 bajo la Ley de la Comisión de Servicios Financieros de 2001. Su sede principal se ubica en Tortola, Islas Vírgenes Británicas, y opera como autoridad reguladora responsable de supervisar todos los servicios financieros dentro y desde el territorio, incluyendo operaciones forex, banca, seguros y gestión fiduciaria.
Antecedentes Históricos
La creación de la BVI FSC marcó un hito en la modernización del marco regulatorio del territorio. Antes de 2002, las funciones regulatorias eran gestionadas por el Departamento de Servicios Financieros del gobierno. La comisión fue diseñada para alinear las prácticas locales con estándares internacionales, reforzar la transparencia y prevenir delitos financieros.
Base Legal y Marco Regulatorio
La BVI FSC ejerce sus funciones bajo instrumentos legales clave:
– Ley de Bancos y Compañías Fiduciarias de 1990: Regula entidades bancarias y de gestión fiduciaria.
– Ley de Valores y Negocios de Inversión de 2010 (SIBA): Establece requisitos para operadores de forex, incluyendo capital mínimo (USD 100,000–250,000) y estructura corporativa con agentes locales.
– Ley de Sociedades Comerciales de 2004: Supervisa el registro de empresas y la transparencia de beneficiarios finales.
Ámbitos de Supervisión y Responsabilidades
Sus principales áreas de regulación incluyen:
1. Licencias para operaciones forex: Emisión y renovación de licencias para brokers, con auditorías anuales obligatorias.
2. Cumplimiento normativo: Investigación de quejas contra entidades financieras, aunque no actúa como árbitro en disputas privadas.
3. Transparencia corporativa: Mantiene registros públicos de empresas y agentes autorizados, accesibles mediante búsqueda en línea.
4. Protección contra fraudes: Emite alertas públicas sobre entidades no autorizadas, como en el caso de «EDP Regulation» en abril de 2025.
Verificación de Entidades Reguladas
Para confirmar si una empresa opera bajo la supervisión de la BVI FSC:
– Visite el portal oficial (https://www.bvifsc.vg).
– Utilice la herramienta «Company Search» en la sección de registros corporativos.
– Consulte las Declaraciones Públicas actualizadas, donde se listan entidades sancionadas o no autorizadas.
Información de Contacto
Dirección física:
Pasea Estate, Tortola, Islas Vírgenes Británicas
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: +1 (284) 494-1324
Portal de quejas: Disponible en la sección FAQs del sitio web, con formularios descargables.
