Quy định Forex

Financial Regulatory Authority (FRA)

FRA - Cơ quan quản lý Forex tại Việt Nam, giám sát hoạt động giao dịch ngoại hối, đảm bảo tuân thủ pháp lý và bảo vệ nhà đầu tư.

Nhãn:

Thông tin cơ bản

Cơ quan Quản lý Tài chính Ai Cập (Financial Regulatory Authority – FRA) là tổ chức quản lý độc lập trực thuộc Chính phủ Ai Cập, chịu trách nhiệm giám sát thị trường vốn, bảo hiểm và các hoạt động tài chính phi ngân hàng. Trang web chính thức: https://fra.gov.eg cung cấp hệ thống văn bản pháp quy, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp được cấp phép và công cụ tra cứu tuân thủ.

Bối cảnh thành lập & Lịch sử phát triển

FRA được thành lập theo Nghị định số 10/2009 của Tổng thống Ai Cập nhằm hiện đại hóa khung pháp lý tài chính sau khủng hoảng toàn cầu 2008. Năm 2018, FRA mở rộng thẩm quyền sang lĩnh vực fintech và quản lý tiền số dựa trên Luật Thị trường Vốn số 194/2018. Từ 2022, FRA áp dụng hệ thống giám sát AI để phân tích rủi ro thời gian thực.

Thẩm quyền pháp lý & Căn cứ giám sát

Hoạt động dựa trên 3 trụ cột pháp lý chính:

– Luật Thị trường Vốn số 95/1992 (sửa đổi 2020)

– Nghị định Chính phủ số 150/2020 về Quản lý Forex

– Thông tư kỹ thuật số 5/2023 quy định tiêu chuẩn AML cho sàn giao dịch tiền mã hóa

FRA có quyền phê chuẩn/ thu hồi giấy phép, điều tra gian lận và áp dụng chế tài hình sự theo Điều 28 Luật Hình sự Ai Cập.

Phạm vi quản lý & Trách nhiệm chính

Lĩnh vực giám sát bao gồm:

– Sàn Forex & CFD (đăng ký theo giấy phép loại C)
Nhiệm vụ trọng tâm: Kiểm toán hệ thống giao dịch, xác minh tính minh bạch báo cáo tài chính, giám sát tuân thủ AML/CFT và giải quyết khiếu nại nhà đầu tư thông qua Cổng Dịch vụ Khách hàng điện tử.

Thông tin liên hệ chính thức

Trụ sở chính:

Tòa nhà Nile City Towers – Tầng 42

Khu thương mại Bắc Nile, Cairo

Mã bưu chính: 11511

Hotline: +202 2461 9991 (giờ hành chính)

Email xác nhận giấy phép: [email protected]

Khiếu nại dịch vụ: [email protected]

Cách kiểm tra doanh nghiệp được cấp phép

Thực hiện 3 bước:

1. Truy cập mục “Danh bạ Doanh nghiệp” trên website FRA

2. Nhập tên công ty hoặc mã giấy phép (định dạng FRA-XXX-YYYY)

3. Xác thực thông tin qua mã OTP gửi về email đăng ký

Lưu ý: Doanh nghiệp hợp pháp phải hiển thị logo FRA kèm dòng chữ “Được giám sát bởi FRA” tại footer website.

Điều hướng Liên quan

Chưa có bình luận

Chưa có bình luận...