St. Vincent and the Grenadines Financial Services Authority (FSA)

Thông tin cơ bản về FSA SVG

St. Vincent and the Grenadines Financial Services Authority (FSA SVG) là cơ quan quản lý tài chính cấp quốc gia chịu trách nhiệm giám sát các dịch vụ tài chính phi ngân hàng tại quốc đảo này. Được thành lập theo Đạo luật FSA, tổ chức hoạt động với tư cách cơ quan độc lập trực thuộc chính phủ, có trụ sở chính tại thủ đô Kingstown. Phạm vi quản lý bao gồm các lĩnh vực: dịch vụ ủy thác, bảo hiểm, đại lý thanh toán quốc tế và thực thi các tiêu chuẩn AML/CFT.

Bối cảnh thành lập & Lịch sử phát triển

Ra đời trong bối cảnh cải cách hệ thống tài chính Caribe những năm 2000, FSA SVG được thiết kế nhằm xây dựng khung pháp lý đáp ứng các chuẩn mực OECD và FATF. Mốc quan trọng:

• 2016: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức đa nhiệm
• 2020: Triển khai hệ thống giám sát điện tử tập trung
• 2025: Công bố chương trình hợp tác với 15 cơ quan quản lý quốc tế

Thẩm quyền pháp lý & Căn cứ giám sát

Hoạt động dựa trên 03 trụ cột pháp lý chính:

1. Financial Services Authority Act (Bộ luật cơ bản)
2. Các thỏa thuận hợp tác tương trợ pháp lý với 38 quốc gia
3. Khuyến nghị từ OECD và FATF về minh bạch thuế

Chức năng quản lý & Phạm vi hoạt động

FSA SVG thực thi 05 nhiệm vụ cốt lõi:

• Phê chuẩn giấy phép hoạt động cho tổ chức tài chính
• Giám sát tuân thủ AML/CFT theo tiêu chuẩn FATF
• Điều phối các cuộc thanh tra định kỳ
• Phát hành hướng dẫn thực thi pháp luật
• Đại diện quốc gia tại các diễn đàn tài chính toàn cầu

Thông tin liên hệ chính thức

Phương thức tiếp cận trực tiếp:

• Trụ sở chính: Financial Services Centre, Kingstown
• Bộ phận giám sát: [email protected]
• Hotline pháp lý: +1-784-457-2513
• Thời gian làm việc: 08:00-16:30 (GMT-4) từ thứ Hai đến thứ Sáu

Cách thức tra cứu đơn vị được cấp phép

Thực hiện 03 bước xác minh:

1. Truy cập mục “Regulated Entities” trên trang chủ fsasvg.com
2. Nhập tên công ty/tên giao dịch vào ô tìm kiếm
3. Đối chiếu mã số đăng ký (Registration Number) với thông tin chính thức