Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

Informações Básicas

A Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) é o principal órgão regulador financeiro das Ilhas Cayman, responsável pela supervisão de setores como bancos, seguros, fundos de investimento e serviços de câmbio (Forex). Fundada em 1999, sua sede está localizada em Grand Cayman, e seu portal oficial (https://cima.ky) serve como plataforma central para acesso a regulamentos, registros de entidades licenciadas e atualizações setoriais.

Contexto Histórico

A CIMA foi estabelecida sob a Lei da Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (Revisão de 2013), consolidando sua estrutura jurídica para alinhar-se aos padrões internacionais de regulação financeira. Desde sua criação, evoluiu para supervisionar um ecossistema diversificado, incluindo o setor de Forex, que ganhou destaque devido ao ambiente fiscal favorável e à estabilidade política do território.

Base Legal e Competências

A autoridade opera com base em quatro pilares legais:

Lei de Autoridade Monetária (2013) – Define sua estrutura e poderes.
Lei de Sociedades Financeiras – Regula instituições financeiras, incluindo corretores Forex.
Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro – Exige conformidade AML/CFT.
Diretrizes de Conduta de Mercado – Garante transparência em transações financeiras.

Âmbito de Regulamentação em Forex

A CIMA classifica os participantes do mercado Forex em categorias como Broker/Dealer e Securities Manager, impondo requisitos rigorosos:

Capital mínimo autorizado de US$ 125.000.
Auditorias anuais obrigatórias.
Controles de risco operacional e sistemas de monitoramento AML.
Equipe técnica qualificada com experiência comprovada.

Dados de Contato Oficial

Endereço físico:
Cayman Islands Monetary Authority
PO Box 10052, 80 Shedden Road
Elizabethan Square, Grand Cayman KY1-1001

Consultas gerais:
Telefone: +1 345 949 7089
E-mail: [email protected]

Verificação de Entidades Regulamentadas

Para confirmar se uma empresa de Forex está sob supervisão da CIMA:

Acesse https://www.cima.ky/search-entities-cima.
Insira o nome completo ou parcial da entidade.
Selecione a categoria “Securities Investment Business”.
Verifique os detalhes exibidos, incluindo número de licença e status atual.

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