Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)
A CIMA regula e supervisiona operações Forex nas Ilhas Cayman, garantindo conformidade, segurança e transparência nos mercados financeiros internacionais.
Etiqueta：Regulação ForexInformações Básicas
A Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) é o principal órgão regulador financeiro das Ilhas Cayman, responsável pela supervisão de setores como bancos, seguros, fundos de investimento e serviços de câmbio (Forex). Fundada em 1999, sua sede está localizada em Grand Cayman, e seu portal oficial (https://cima.ky) serve como plataforma central para acesso a regulamentos, registros de entidades licenciadas e atualizações setoriais.
Contexto Histórico
A CIMA foi estabelecida sob a Lei da Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (Revisão de 2013), consolidando sua estrutura jurídica para alinhar-se aos padrões internacionais de regulação financeira. Desde sua criação, evoluiu para supervisionar um ecossistema diversificado, incluindo o setor de Forex, que ganhou destaque devido ao ambiente fiscal favorável e à estabilidade política do território.
Base Legal e Competências
A autoridade opera com base em quatro pilares legais:
- Lei de Autoridade Monetária (2013) – Define sua estrutura e poderes.
- Lei de Sociedades Financeiras – Regula instituições financeiras, incluindo corretores Forex.
- Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro – Exige conformidade AML/CFT.
- Diretrizes de Conduta de Mercado – Garante transparência em transações financeiras.
Âmbito de Regulamentação em Forex
A CIMA classifica os participantes do mercado Forex em categorias como Broker/Dealer e Securities Manager, impondo requisitos rigorosos:
- Capital mínimo autorizado de US$ 125.000.
- Auditorias anuais obrigatórias.
- Controles de risco operacional e sistemas de monitoramento AML.
- Equipe técnica qualificada com experiência comprovada.
Dados de Contato Oficial
Endereço físico:
Cayman Islands Monetary Authority
PO Box 10052, 80 Shedden Road
Elizabethan Square, Grand Cayman KY1-1001
Consultas gerais:
Telefone: +1 345 949 7089
E-mail: [email protected]
Verificação de Entidades Regulamentadas
Para confirmar se uma empresa de Forex está sob supervisão da CIMA:
- Acesse https://www.cima.ky/search-entities-cima.
- Insira o nome completo ou parcial da entidade.
- Selecione a categoria “Securities Investment Business”.
- Verifique os detalhes exibidos, incluindo número de licença e status atual.
